Иммиграционная инвестиционная программа EB-5 дает возможность иностранным инвесторам через вложения в американские бизнес-проекты получить Грин Кард США и в последствии – гражданство Америки. Держатели визы EB-5 имеют право жить и работать в США, что также распространяется на супругов и детей до 21 года, не состоящих в браке.
История программы EB-5
История создания EB-5 началась с разработки и подписания Конгрессом США Иммиграционного Акта (IMMACT90), который положил начало не только новой иммиграционной политики в отношении инвесторов-иммигрантов, но и повлиял на действие некоторых категорий неиммиграционных виз, на процесс депортации и на допустимое количество иммигрантов. Программа служила для привлечения в страну состоятельных иммигрантов, способных внести свой вклад в экономику страны взамен на возможность жить и работать на территории США.
В связи с возрастающим интересом к этой возможности в 1993 году была запущена пилотная версия программы Региональных центров, которая позволяла организациям управлять инвестициями и создавать рабочие места в рамках программы EB-5. Такое право организациям делегировала Иммиграционная служба США.
Неоднократные факты мошенничества в 90-е годы спровоцировали целый ряд изменений, которые сделали процесс иммиграции через инвестиции более прозрачным и внушающим доверия. Так, в 1998 году появилось требование о необходимости доказать легальное происхождение инвестируемого капитала, факт личной вовлеченности в процесс инвестора, а также запрет гарантировать ту или иную прибыль от участия на законодательном уровне. После этих изменений количество участников программы резко уменьшилось.
Несмотря на попытки применить новые правила к предыдущим заявителям, они не увенчались успехом. Отдел апелляции Службы гражданства и иммиграции США взял под контроль процесс отслеживания выполнения условий программы EB-5 в том числе для текущих, актуальных кейсов. Так называемое прецедентное право должно быть мгновенно применено ко всем последующим делам заявителей, несмотря на то что ранее новое требование к кандидатам не выдвигалось. Отдел апелляций внес ряд новых определений касательно легальности источника инвестиций, типа коммерческих организаций, подходящих для участия в программе EB-5, и самой процедуры инвестирования средств.
Реформы 2000-х стали настоящим трамплином для программы, увеличив количество заявителей в разы. Акт о расширении базовой пилотной программы от 2003 года позволил провести тщательное расследование, которое показало, что большая часть выделенных государством иммиграционных виз инвесторов остается в системе. Этот факт привел к созданию в 2005 году Отдела инвесторов и региональных центров. Последний несет ответственность за работу программы, в том числе разработку правил, форм, условий, проведения аудиторских работ и пр. Организованный контроль за всеми аспектами программы EB-5 сделал ее понятной и надежной для инвесторов со всего мира. И несмотря на то, что программа еще не стала постоянной, ее действие регулярно продлевается.
Программа EB-5. Требования
Основным требованием к кандидатам в инвесторы EB-5 являются:
- инвестиции на сумму как минимум $800 000
- вложение средств в коммерческий проект
- создание 10 рабочих мест в течении первых двух лет после утверждения
Программа EB-5. Сумма инвестиций
Главным требованием к инвесторам EB-5 – это вложение в одобренный USCIS’ом инвестиционный проект средств на сумму от $800 000 для зон с тяжелой экономической ситуацией или малонаселенной зоны / сельской местностью (TEA) или от $1 050 000 в другие проекты. Зоной с повышенной безработицей считается регион, в котором уровень безработицы очень высок. Сельской местностью считаются небольшие населенные пункты, расположенные за пределами городов с популяцией более 20 000 жителей или зоны вне пределов зафиксированных Административно-бюджетным управлением США статистических зон метрополий.
Происхождение денежных средств, используемых в качестве EB-5 инвестиций, должно быть доказано легальным. Инвестиции могут представлять собой наличные средства, инвентарь/оборудование, обеспеченное долговое обязательство, материальное имущество и пр. Вложения оцениваются по актуальному денежному курсу/стоимости в США.
Программа EB-5. Рабочие места
Кроме того, инвестиции по программе EB-5 должны создать 10 рабочих мест на минимальный срок в 2 года. Процесс создания должен начаться с момента получения инвестором и его семьей ПМЖ в Америке. В некоторых случаях участник программы столкнется с необходимостью доказать создание рабочих мест на деньги, вложенные в проект EB-5. Участвуя в программе через Региональный центр, инвестор имеет возможность учитывать созданные косвенные, так называемые «непрямые» рабочие места, то есть рабочие места в фирмах-посредниках или поставщиках услуг проекту – все рабочие места, появившиеся благодаря вливаниям инвестора EB-5.
Программа EB-5. Проекты
Инвестор может выбрать одну из двух опций участия: напрямую в выбранный им коммерческий проект или через Региональный центр. В качестве коммерческих проектов в программе могут участвовать целый ряд законно действующих предприятий и структур: корпорации, индивидуальные предприятия, открытые и закрытые общества, деловые трасты и др. Предприятие должно быть создано после 29 ноября 1990 года. Более старые организации тоже могут участвовать в программе, если в результате инвестирования увеличивается штат сотрудников и капитал компании на 40%, а также в случае, если изменения ведут к переходу организации из старой структуры к новому типу.
Региональные центры EB-5
Как уже было сказано, у потенциальных участников программы EB-5 есть два варианта для инвестирования. Участие возможно путем прямых инвестиций в лично подобранный проект или через Региональный центр. В первом случае инвестор ищет проект для вложения средств самостоятельно, сам руководит и несет ответственность за процесс.
В случае с работой через Региональный центр кандидат больше делает ставку на получение Грин Кард и иммиграцию в США, чем на получение максимально возможной прибыли от проекта. Благодаря Региональному центру инвестор освобожден от обязательств по выполнению условий программы EB-5 самостоятельно, так как Региональный центр получает право на полный контроль над инвестициями, процессом иммиграционной службы США и занимается созданием рабочих мест. Такой вариант подходит тем, кто бережет свое время и готов делегировать ответственность на профессионалов. Примерно 90% инвесторов EB-5 выбирают участие в программе через Региональные центры.
Сколько виз EB-5 выдается ежегодно?
Каждый налоговый год выделяется 10 000 виз для инвесторов EB-5. Интерес к данной программе резко увеличился в 2011 году, когда заявку подали 3 463 человек, тогда как годом ранее заявителей было всего 1 885. Вероятно, рост вызван изменениями программы, которые сделали ее более прозрачной и понятной, кроме того, к тому моменту количество Региональных центров заметно увеличилось.
Участие в программе EB-5
Для того, чтобы получить право жить и работать в США вместе со своей семьей инвестору EB-5 предстоит пройти следующие шаги:
1. В первую очередь, инвестору предстоит выбрать подходящий всем условиям и его личным критериям проект для инвестирования. Если кандидат находится вне территории США, то специалисты и миграционные агенты помогут с поиском и подбором нужного проекта. Очень важно проверить все аспекты и технические данные проекта на соответствие требованиям программы EB-5 или же на поиски надежного эксперта по программе, чтобы доверить ему этот важный этап.
2. Далее следует подать заполненную форму l-526 в Службу гражданства и иммиграции США, указывая на то, что инвестором была переведена определенная сумма:
-
- в частный инвестиционный проект, который создаст 10 рабочих мест для каждого из инвесторов;
или
-
- в проект, предложенный одобренным USCIS’ом Региональным центром, – проект, который создаст 10 рабочих мест, в том числе косвенных и так называемых «непрямых» (то есть считая поставщиков и посредников, что не предусмотрено при прямых инвестициях).
На данном этапе может потребоваться помощь как проверенного иммиграционного юриста для подготовки документов, так и хорошего бухгалтера, который будет следить за процессом перевода средств, чтобы все прошло в соответствии с регламентом.
3. Далее необходимо подать заполненную форму l-485 для смены статуса, если инвестор уже находится на территории Америки, или форму DS-230 для получения условного статуса резидента США. После этого участник программы вместе с заявленными членами семьи получает ПМЖ на 2 года. Этот срок равен периоду исполнения некоторых требований программы, как, например, создание рабочих мест и работа над выбранным проектом.
4. По истечении двух лет в качестве резидента с условным статусом инвестору предстоит доказать, что все условия программы EB-5 были им выполнены. Для снятия условного статуса подается заполненная форма l-829, которая позволяет заявителю и указанным членам его семьи стать полноценными постоянными жителями США и получить Грин Кард на 10 лет. Через пять лет, при выполнении всех условий участия в программе и пребывания в стране, инвестор, его/ее супруг/-а и их дети (младше 21 года и не состоящие в браке) получают право претендовать на статус гражданина США.
